您所在的位置:首页欧洲新闻

罗马尼亚因未贯彻欧盟反洗钱法而被起诉

2018年07月20日 18:23   稿件来源:旅罗华人报  【字体:↑大 ↓小

旅罗华人报讯 欧盟委员会(EC)将希腊和罗马尼亚提交给欧盟法院,因为他们没有将第四项反洗钱指令纳入其国家法律。

爱尔兰只执行了非常有限的一部分规则,也被提交给了法院。

欧盟委员会建议法院一次性收取罚款加上每日处罚,直至三国采取必要行动。

欧盟司法专员VěraJourová说“洗钱和恐怖主义融资影响到整个欧盟。我们不能让任何欧盟国家成为最薄弱的环节。在一个国家洗钱可以而且往往会支持另一个国家的犯罪。这就是为什么我们要求所有会员国采取必要步骤打击洗钱活动,从而也使犯罪和恐怖主义资金枯竭。我们将继续密切关注会员国实施这些欧盟规则,并作为优先事项。“

关于我们 | 广告服务 | 供稿信箱 | 联系方式                Copyright 2008-2012 www.china-eunews.com All Rights Reserved